Listas restrictivas

Cumplimiento normativo: soporte para procesos de auditoría, SARLAFT y due diligence.
Automatización: búsqueda simultánea en múltiples listas, sin procesos manuales repetitivos.
Trazabilidad: resultados quedan almacenados en la plataforma, asociados al predio y disponibles para consulta posterior.
Flexibilidad: opción de carga manual y adjuntos cuando se requiere documentación adicional.
Seguridad jurídica: disminuye el riesgo de relacionarse con personas o entidades sancionadas.

Funcionalidades Principales

Consulta preventiva para garantizar seguridad y cumplimiento normativo

Permite ingresar la información directamente mediante un formulario.
Se pueden adjuntar archivos de soporte (ej. documentos de identidad, certificaciones).
Útil cuando se requiere agregar un registro verificado manualmente

Selecciona tipo de persona (Natural o Jurídica).
Ingresa nombres, apellidos, tipo y número de documento (la fecha de expedición es opcional).
Escoge las listas en las que deseas buscar (por defecto se seleccionan todas).
Haz clic en “Realizar Consultas” y el sistema ejecuta la búsqueda en línea.
Cuando finaliza, el usuario recibe una notificación por correo con los resultados

El sistema guarda los resultados en la sección de Listas Restrictivas.
Cada búsqueda genera un reporte detallado con:
- Listas en las que se realizó la consulta.
- Resultados encontrados.
- Capturas de pantalla como prueba de verificación

Firmas jurídicas y notarías: validación previa en trámites de compra-venta.
Entidades financieras: control de riesgo antes de otorgar créditos hipotecarios.
Gobiernos locales: revisión de antecedentes en procesos de adjudicación de tierras.
Constructoras e inmobiliarias: debida diligencia en proyectos de inversión.